En cumplimiento con la 3ª y 4ª fracciones del Capítulo II “ Identificación del Usuario” de las Disposiciones de Carácter General, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 10 de abril de 2012, hemos desarrollado la siguiente política para la identificación de nuestros usuarios, de acuerdo al monto de la transacción.
- 0 - 499 dólares (USD ó su equivalente en la moneda de que se trate ) no es necesario presentar ninguna identificación.
- 500 - 4,999 dólares ( USD ó su equivalente en la moneda de que se trate) será necesario presentar una identificación OFICIAL VIGENTE CON FOTOGRAFÍA, emitida por cualquier autoridad federal, estatal o municipal.
- 5,000 - 10,000 dólares ( USD ó su equivalente en la moneda de que se trate), además de la identificación oficial, será necesario presentar comprobante de domicilio (únicamente sí la identificación no lo contiene ó bien el domicilio actual sea diferente al de la identificación), CURP y FIEL ( únicamente sí se cuenta con estás últimas)
- Cabe señalar, que en operaciones de 5,000 - 10,000 (USD ó moneda de que se trate), aunado a los requisitos anteriores, se le solicitará actividad económica, entidad y país de nacimiento, número telefónico, correo electrónico y se le recabará una firma autógrafa para su cedula de identificación.
Centro Cambiario Texcoco, S.A de C.V, le recuerda a sus usuarios, que todos sus datos son tratados bajo confidencialidad y pueden consultar nuestro aviso de privacidad de datos haciendo click aquí.